Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Верх-Исетский, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602330138

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658075119

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30278-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13146

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения:

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Утверждении внутренних документов Общества, определяющих политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля согласно статье 87.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня члены Совета директоров голосовали:

«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Содержание решения по вопросу повестки дня, принятого советом директоров эмитента:

Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Уральский завод ЭМА»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

24 апреля 2024 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

Протокол от 24 апреля 2024 г. № б/н

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-01-30278-D. Дата государственной регистрации: 06.08.1998

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Калетин

3.2. Дата 25.04.2024г.